Новости
Таможенники сообщили о схемах, по которым выводят деньги за границу
Самая популярная – создание фирм-однодневок под конкретный контракт
BigPicture

Нарушители (в том числе из числа чиновников – авт.) незаконно выводят деньги из России, совершая мнимые закупки якобы дорогостоящей техники за рубежом.

Об этом рассказал Российской газете начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы Сергей Шкляев.

Происходить такие закупки могут по нескольким сценариям.

Чаще всего под видом дорогостоящего высокотехнологичного оборудования пытаются ввезти гораздо более дешевый товар, платя за него подставным фирмам как за оригинальную вещь в надежде, что таможня подлога не распознает.

Эта схема так популярна еще и потому, что ввоз в страну высокотехнологичных товаров не облагается таможенной пошлиной, а значит, и цену можно писать сколь угодно высокую.

Шкляев заверил, что его подчиненные хорошо научились выявлять подобные схемы:

- В составе нашего управления есть подразделения, которые анализируют весь массив таможенных деклараций и помечают те, что выбиваются из общей картины. Именно этим сделкам мы уделяем особое внимание.

Вторая схема вывода денег - «карусель», при которой один и тот же товар неоднократно перемещается через таможенную границу. Сначала нерезидент продает его российской компании, которая потом уступает права на него другой фирме. Та снова вывозит покупку за границу и передает первоначальному поставщику. Так товар может ездить туда и обратно несколько раз, и всякий раз за него платят деньги.

Схема фиксируется таможней благодаря системе управления рисками. О подозрительной сделке извещают Центробанк, который отправляет в уполномоченный банк сигнал о том, что финансовые операции нужно заблокировать.

И третья из самых распространенных схем - это создание фирм-однодневок под конкретный контракт.

поддержать рублём «НГ-Регион»
Хотите получать уведомления о свежих новостях?ДаНет